CRISTIAN BARRERA

Gestión de Proyecto.

Popular Bank.

• Actualización de documentación PN/PJ según el nivel de riesgo.
• Diseño del Perfil Transaccional.
• Formulario CRS/W-9/W8BEN/Debida Diligencia.
• Identificación del BO y relacionados.

Mega International Commercial Bank Co. Ltd-Panamá.

• Elaboración de Diagramas de Flujo.
• Estructuras de Procesos/Responsabilidades.
• Elaboración de Manual de procesos del área de Operaciones.

Banesco Panamá.

• Evaluación del Perfil Financiero.
• Revisión de alertas de Monitor Plus.
• Análisis de la transaccionalidad del cliente.
• Búsquedas de ordenantes/beneficiarios en World Check.
• Informe descripción del caso, análisis, conclusiones, tipologías descritas por la Superintendencia de Bancos de Panamá en el área de Blanqueo de Capitales.

• Encargado de GL y Tax de la Gerencia de Finanzas.
• Conciliaciones Bancarias y Cierres.
• Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa.
• Pago y registro de Leasing financiero.
• Amortizaciones y gastos pagados por anticipado para libro local y corporativo.
• Seguimiento a rendiciones de adelantos de Viáticos.
• Envío de facturas de Proveedores a WNS Costa Rica
• Gestión de pago de TPP´S a través de los MPR y seguimiento con Tesorería México.

• Cuadre diario operativo-contable de la gerencia.
• Revisión de la liquidación de comercios afiliados.
• Liquidación de Pagos TEF, Clientes, Proveedores, Departamentales, todos los inherentes a la gerencia.
• Compensación local/Internacional de las franquicias Visa y Mastercard.
• Balanceo de cuentas transitorias.
• Actualización de CxP/CxC.
• Implementación de soluciones tecnológicas para la automatización de procesos operativos.
• Coordinación con otros departamentos para garantizar la integración de operaciones.