PATRICIA PÉREZ FERNÁNDEZ
Madrid,Madrid
Resumen profesional
Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT/AML) con experiencia consolidada en diferentes sectores que son sujetos obligados. Experta en análisis de operaciones sospechosas, reporting regulatorio a SEPBLAC (F-19), redacción de exámenes especiales, gestión de requerimientos regulatorios y fortalecimiento de marcos de control interno bajo enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach). Perfil orientado a gobernanza, mitigación de riesgos y mejora continua del sistema de cumplimiento.
Datos destacados
4
4
years of professional experience
Experiencia
AML Compliance Analyst
LandCo
Madrid
04.2025 - 02.2026
- Monitorización y análisis de operaciones bajo enfoque basado en riesgo.
- Evaluación de alertas AML, revisión KYC/CDD/EDD y documentación de clientes corporativos.
- Reporting interno al Órgano de Control Interno y apoyo en auditorías.
- Refuerzo del marco de cumplimiento en sector inmobiliario y corporate.
Consultora de PBCFT
UBT L&C;
Madrid
12.2023 - 04.2025
- Implementación integral de modelos de PBCFT en sujetos obligados.
- Elaboración de manuales, informes de autoevaluación y actas del OCI.
- Auditorías como experto externo y formación especializada en AML.
Analista PBCFT
Banco Santander
10.2022 - 12.2023
- Análisis de operaciones sospechosas y reporting a SEPBLAC (F-19).
- Redacción de exámenes especiales y gestión de requerimientos regulatorios.
- Evaluación documental KYC y análisis de riesgo de clientes.
Cumplimiento Normativo
Banco Caminos
02.2022 - 10.2022
- Análisis y reporte de operaciones sospechosas.
- Actualización normativa interna y soporte técnico en materia PBCFT.
Formación
Máster en PBCFT y Compliance Officer -
ESNECA
Madrid 02.2025 - 2 2026
Máster de Acceso a la Abogacía -
Universidad Nebrija
Madrid 01.2022 - 12 2022
Curso Especialización en Derecho Mercantil -
CEFAMA
Madrid 01.2022 - 12 2022
Grado en Derecho -
Universidad Complutense de Madrid
01.2020 - 12 2020
Enfatiza tus habilidades clave
- SEPBLAC (F-19)
- KYC
- CDD
- EDD
- Risk-Based Approach
- Órgano de Control Interno
- Auditoría AML
- Jira
- Norkom
- Dow Jones Risk & Compliance
- INFORMA
- Microsoft Office (Excel avanzado)
Personalizado
- Máster en PBCFT y Compliance Officer, 02/01/25, 02/01/26
- Máster de Acceso a la Abogacía, 2022
- Curso Especialización en Derecho Mercantil, 2022
- Grado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2020
Idiomas
Español
Nativo
A1
Inglés
Básico (A2)
A2
Cronología
AML Compliance Analyst
LandCo
04.2025 - 02.2026
Máster en PBCFT y Compliance Officer -
ESNECA
02.2025 - 2 2026
Consultora de PBCFT
UBT L&C;
12.2023 - 04.2025
Analista PBCFT
Banco Santander
10.2022 - 12.2023
Cumplimiento Normativo
Banco Caminos
02.2022 - 10.2022
Máster de Acceso a la Abogacía -
Universidad Nebrija
01.2022 - 12 2022
Curso Especialización en Derecho Mercantil -
CEFAMA
01.2022 - 12 2022
Grado en Derecho -
Universidad Complutense de Madrid
01.2020 - 12 2020