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Highly knowledgeable in the field of Know Your Customer (KYC) regulations and Anti-Money Laundering (AML) procedures. Previous experience includes ensuring compliance with global regulatory requirements, conducting thorough customer due diligence, and managing risks associated with financial transactions. Strengths include strong analytical skills, ability to lead teams effectively, and adaptability in a fast-paced environment. Have made significant contributions in previous roles by improving efficiency of AML/KYC processes and enhancing overall risk management strategies. Highly-motivated employee with desire to take on new challenges. Strong work ethic, adaptability, and exceptional interpersonal skills. Adept at working effectively unsupervised and quickly mastering new skills.

Very experienced and well versed as a client support specialist with a proven track record in ensuring customer satisfaction through excellence in service delivery, adept facilitation, and strong interpersonal skills. Detail-driven compliance specialist focused on maximizing company compliance with applicable laws and standards. Knowledgeable about internal controls, process evaluations and procedural reviews. Hardworking and driven with a quality-focus and a proactive approach bringing 7+ years of experience in the financial and auditing industry.

Compliance professional with experience in AML investigations, KYC onboarding, CDD/EDD reviews, sanctions screening (OFAC/PEP), and risk identification across large financial institutions. Proven ability to detect red flags, analyze customer profiles, ensure regulatory adherence, and strengthen internal controls.

María Muñoz Herrera

Resumen profesional

Datos destacados

Experiencia

SSJJ - Compliance officer – KYC/AML Analyst

Estudiante en prácticas

Abogada en prácticas

Árbitro semiprofesional

Árbitro y formadora del Comité

Formación

Graduada en el Doble Grado de Derecho y ADE -

Máster de Acceso a la Abogacía -

Curso avanzado AML y Financiación del Terrorismo -

Estudiante Certificación MIFIID II -