Luz Marìa Moreno Bohórquez
Resumen profesional
Senior Manager de Auditoría Interna con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y amplia trayectoria en el Grupo BBVA. Especializada en auditoría regulatoria, prevención de LA/FT, riesgo crediticio y gobierno corporativo.
Experiencia liderando auditorías de alto impacto en Colombia y participando en auditorías antifraude corporativas en Madrid, con coordinación internacional en auditoría de calidad de cartera. Perfil analítico, orientado a la identificación de riesgos relevantes y al fortalecimiento del control interno, con reporte directo a Alta Dirección.
Datos destacados
22
22
years of professional experience
9
9
years of post-secondary education
Experiencia
Senior Manager Auditoria Interna
Banco BBVA
Madrid, Madrid
2025.04 - Actual
- Desarrollo de investigaciones en auditorías antifraude corporativas con reporte directo a Dirección.
- Team Leader en auditoría internacional de calidad de cartera (CIB), coordinando análisis en 7 geografías.
- Evaluación de riesgos crediticios y consistencia en clasificación de cartera.
Senior Manager Auditoría Interna
Banco BBVA S.A.
Bogotá, Colombia
2020.01 - 2025.04
- Liderazgo de 10 auditorías anuales en todas las entidades del Grupo en Colombia.
- Gestión de equipos de 4–5 auditores por proyecto.
- Auditorías regulatorias en SARLAFT y SAC.
- Evaluación de Asset Management y Fondos de Inversión Colectiva.
- Auditoría a fintech del Grupo (Openpay), revisando gobierno y control interno.
- Evaluación de procesos estratégicos de Talento y Cultura.
- Reporte de resultados ante Alta Dirección.
Auditora Master
Banco BBVA S.A.
Bogotá, Colombia
2017.10 - 2020.01
- Liderazgo de auditorías financieras y operativas.
- Coordinación de equipos de 4–5 auditores.
- Evaluación de riesgos regulatorios y operativos.
- Elaboración y presentación de informes ejecutivos.
- Desarrollo y mentoring de equipos.
Auditora Senior
Banco BBVA S.A.
Bogotá, Colombia
2012.03 - 2017.09
- Ejecución de auditorías financieras y operativas en Banco y filiales del Grupo.
- Identificación y evaluación de riesgos regulatorios y operacionales.
- Recopilación y análisis de evidencias bajo metodología corporativa.
- Elaboración de informes y seguimiento a planes de acción.
Analista Control Interno, Riesgo Operacional y Adm
Banco BBVA S.A.
Bogotá, Colombia
2005.08 - 2012.02
- Diseño e implementación del sistema normativo bajo enfoque basado en procesos.
- Documentación y análisis de procesos críticos y riesgos operacionales.
- Evaluación y aprobación de operaciones crediticias en segmentos mayorista y minorista.
- Presentación de operaciones ante comités de riesgo conforme a políticas internas.
Analista – Admisión Personas y PYMES
Banco Caja Social
Bogotá , Colombia
2003.05 - 2005.08
- Análisis y otorgamiento de operaciones de crédito a personas naturales y PYMES.
- Evaluación de información financiera y capacidad de pago.
Formación
Magíster en Administración Estratégica de Empresas - Administración
Pontificia Universidad Católica del Perú - EADA
Perù 2015.02 - 2017.07
Economista - Economía
Universidad Nacional de Colombia
Colombia 1997.06 - 2003.06
Diplomado Competencias Gerenciales - Competencias Gerenciales
Banco BBVA - Universidad Los Andes
Colombia 2024.06 - 2024.09
Certificación Auditor Interno Integral (ISO 9001, - Gestión de Calidad
SGS
Colombia 2017.08 - 2017.10
Enfatiza tus habilidades clave
- Auditoría interna y control interno
- Prevención de LA/FT y cumplimiento regulatorio
- Riesgo crediticio y calidad de cartera
- Liderazgo de equipos
- Investigación antifraude
- Gobierno corporativo
- Análisis crítico y toma de decisiones
- Reporte ejecutivo a Alta Dirección
Idiomas
Inglés
Intermedio
B1
Cronología
Senior Manager Auditoria Interna
Banco BBVA
2025.04 - Actual
Diplomado Competencias Gerenciales - Competencias Gerenciales
Banco BBVA - Universidad Los Andes
2024.06 - 2024.09
Senior Manager Auditoría Interna
Banco BBVA S.A.
2020.01 - 2025.04
Auditora Master
Banco BBVA S.A.
2017.10 - 2020.01
Certificación Auditor Interno Integral (ISO 9001, - Gestión de Calidad
SGS
2017.08 - 2017.10
Magíster en Administración Estratégica de Empresas - Administración
Pontificia Universidad Católica del Perú - EADA
2015.02 - 2017.07
Auditora Senior
Banco BBVA S.A.
2012.03 - 2017.09
Analista Control Interno, Riesgo Operacional y Adm
Banco BBVA S.A.
2005.08 - 2012.02
Analista – Admisión Personas y PYMES
Banco Caja Social
2003.05 - 2005.08
Economista - Economía
Universidad Nacional de Colombia
1997.06 - 2003.06