GONZALO García Bailón
Resumen profesional
- Más de 18 años de experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales - PBCFT.
- Experto externo registrado en el SEPBLAC desde 2017
- CESCOM IFCA .
- COMPLIANCE OFFICER por - Universidad Complutense
Datos destacados
19
19
years of professional experience
11
11
years of post-secondary education
1
1
Certification
Experiencia
Director Certificación Compliance
EQA - EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN
2016.10 - 2025.09
- Adaptación de normativa interna y elaboración de manuales respecto a modificaciones legislativas(PBC, Abuso de Mercado, Riesgo de Crédito, Normativa Banco España,...)
- Revisión como experto externo independiente del sistema de PBC/FT de acuerdo con la Orden EHA 2444/2007 en diversos sujetos obligados (Ley 19/1993 y Ley 10/2010).
- Análisis del riesgo crediticio y control de la operativa de clientes en Entidades Financieras.
- Experto en monitorización de alertas para la detección del fraude.
- Control Interno de Procedimientos en Entidades Financieras: Elaboración de mapas de riesgo y programas de trabajo para la revisión de riesgos y controles.
Manager
EY - Ernst & Young Financial Services
2006.09 - 2012.09
- Adaptación de normativa interna y elaboración de manuales respecto a modificaciones legislativas(PBC, Abuso de Mercado, Riesgo de Crédito, Normativa Banco España,...)
- Revisión como experto externo independiente del sistema de PBC/FT de acuerdo con la Orden EHA 2444/2007 en diversos sujetos obligados (Ley 19/1993 y Ley 10/2010).
- Análisis del riesgo crediticio y control de la operativa de clientes en Entidades Financieras.
- Experto en monitorización de alertas para la detección del fraude.
- Control Interno de Procedimientos en Entidades Financieras: Elaboración de mapas de riesgo y programas de trabajo para la revisión de riesgos y controles.
Consultor Cumplimiento normativo
Gesvalia Consultores
2015.09 - 2016.04
Asociado
Panopticum Legal
2013.11 - 2015.07
Consultor Senior
Accenture Management Consulting
2012.11 - 2013.07
Formación
Licenciatura en DERECHO -
USP CEU
2000.01 - 2005.01
CIENCIAS EMPRESARIALES - undefined
USP CEU
2000.01 - 2006.01
Enfatiza tus habilidades clave
- Auditoría y Control Interno
- Compliance y PBFT
- Certificación, Inspección y Verificación
- Regulación Financiera
- Inglés
- Gestión de Equipos
- Formador - Ponente Eventos
Diplomas
- Compliance Officer, Centro Superior de Estudios de Gestión - Universidad Complutense, 2016
- Acreditación AUDITOR JEFE para EQA de los estándares de Compliance UNE 19601 e ISO 37001, ENAC e inspección CEA-ENAC, 2016
- Experto Externo, SEPLAC, 2017
Idiomas
Inglés
Cronología
Director Certificación Compliance
EQA - EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN
2016.10 - 2025.09
Consultor Cumplimiento normativo
Gesvalia Consultores
2015.09 - 2016.04
Asociado
Panopticum Legal
2013.11 - 2015.07
Consultor Senior
Accenture Management Consulting
2012.11 - 2013.07
Manager
EY - Ernst & Young Financial Services
2006.09 - 2012.09
Licenciatura en DERECHO -
USP CEU
2000.01 - 2005.01
CIENCIAS EMPRESARIALES - undefined
USP CEU
2000.01 - 2006.01