GONZALO García Bailón
Resumen profesional
- Más de 18 años de experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales - PBCFT.
- Experto externo registrado en el SEPBLAC desde 2017
- CESCOM IFCA .
- COMPLIANCE OFFICER por - Universidad Complutense
Datos destacados
19
19
years of professional experience
11
11
years of post-secondary education
1
1
Certification
Experiencia
Director Certificación Compliance
EQA - EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN
10.2016 - 09.2025
- Adaptación de normativa interna y elaboración de manuales respecto a modificaciones legislativas(PBC, Abuso de Mercado, Riesgo de Crédito, Normativa Banco España,...)
- Revisión como experto externo independiente del sistema de PBC/FT de acuerdo con la Orden EHA 2444/2007 en diversos sujetos obligados (Ley 19/1993 y Ley 10/2010).
- Análisis del riesgo crediticio y control de la operativa de clientes en Entidades Financieras.
- Experto en monitorización de alertas para la detección del fraude.
- Control Interno de Procedimientos en Entidades Financieras: Elaboración de mapas de riesgo y programas de trabajo para la revisión de riesgos y controles.
Manager
EY - Ernst & Young Financial Services
09.2006 - 09.2012
- Adaptación de normativa interna y elaboración de manuales respecto a modificaciones legislativas(PBC, Abuso de Mercado, Riesgo de Crédito, Normativa Banco España,...)
- Revisión como experto externo independiente del sistema de PBC/FT de acuerdo con la Orden EHA 2444/2007 en diversos sujetos obligados (Ley 19/1993 y Ley 10/2010).
- Análisis del riesgo crediticio y control de la operativa de clientes en Entidades Financieras.
- Experto en monitorización de alertas para la detección del fraude.
- Control Interno de Procedimientos en Entidades Financieras: Elaboración de mapas de riesgo y programas de trabajo para la revisión de riesgos y controles.
Consultor Cumplimiento normativo
Gesvalia Consultores
09.2015 - 04.2016
Asociado
Panopticum Legal
11.2013 - 07.2015
Consultor Senior
Accenture Management Consulting
11.2012 - 07.2013
Formación
Licenciatura en DERECHO -
USP CEU
01.2000 - 01.2005
CIENCIAS EMPRESARIALES - undefined
USP CEU
01.2000 - 01.2006
Enfatiza tus habilidades clave
- Auditoría y Control Interno
- Compliance y PBFT
- Certificación, Inspección y Verificación
- Regulación Financiera
- Inglés
- Gestión de Equipos
- Formador - Ponente Eventos
Diplomas
- Compliance Officer, Centro Superior de Estudios de Gestión - Universidad Complutense, 2016
- Acreditación AUDITOR JEFE para EQA de los estándares de Compliance UNE 19601 e ISO 37001, ENAC e inspección CEA-ENAC, 2016
- Experto Externo, SEPLAC, 2017
Idiomas
Inglés
Cronología
Director Certificación Compliance
EQA - EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN
10.2016 - 09.2025
Consultor Cumplimiento normativo
Gesvalia Consultores
09.2015 - 04.2016
Asociado
Panopticum Legal
11.2013 - 07.2015
Consultor Senior
Accenture Management Consulting
11.2012 - 07.2013
Manager
EY - Ernst & Young Financial Services
09.2006 - 09.2012
Licenciatura en DERECHO -
USP CEU
01.2000 - 01.2005
CIENCIAS EMPRESARIALES - undefined
USP CEU
01.2000 - 01.2006
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