David Morón Ramos
Resumen profesional
Como Analista en AML y PBC&FT, mi trayectoria se ha enfocado en combatir el blanqueo de capitales dentro del ámbito bancario. Mi experiencia me ha dotado de una perspectiva integral y especializada para identificar y gestionar los riesgos asociados a estas actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento normativo y la integridad financiera de las instituciones para las que he tenido el honor de trabajar.
Datos destacados
20
20
years of professional experience
Experiencia
Analisis Especial
OPPLUS
Málaga, Andalucía
2023.03 - 2025.11
Elaboración de comunicaciones sobre operaciones sospechosas dirigidas al SEPBLAC para BBVA.
Analista de investigación
OPPLUS
Málaga, Andalucía
2019.06 - 2023.03
Gestor Prevención de Blanqueo de Capitales
OPPLUS
Málaga, Andalucía
2014.03 - 2019.06
Gestor Prevención de Blanqueo de Capitales Administrativo
OPPLUS
Málaga, Andalucía
2010.11 - 2014.03
Administrativo
Cajasur
Málaga, Andalucía
2005.07 - 2010.01
Formación
Licenciatura - Administración y Dirección de Empresas
Universidad de Málaga
Formador - Blanqueo de Capitales
Opplus
2020.05 -
Enfatiza tus habilidades clave
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad
- Habilidad para aprender
- Puntualidad y responsabilidad
- Compromiso
- Orientación al cliente
- Habilidades sociales
- Liderazgo
- Capacidad de trabajo
Idiomas
Español
Idioma nativo
Inglés
Intermedio
B1
Cronología
Analisis Especial
OPPLUS
2023.03 - 2025.11
Formador - Blanqueo de Capitales
Opplus
2020.05 -
Analista de investigación
OPPLUS
2019.06 - 2023.03
Gestor Prevención de Blanqueo de Capitales
OPPLUS
2014.03 - 2019.06
Gestor Prevención de Blanqueo de Capitales Administrativo
OPPLUS
2010.11 - 2014.03
Administrativo
Cajasur
2005.07 - 2010.01
Licenciatura - Administración y Dirección de Empresas
Universidad de Málaga