David Morón Ramos
Resumen profesional
Como Analista en AML y PBC&FT, mi trayectoria se ha enfocado en combatir el blanqueo de capitales dentro del ámbito bancario. Mi experiencia me ha dotado de una perspectiva integral y especializada para identificar y gestionar los riesgos asociados a estas actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento normativo y la integridad financiera de las instituciones para las que he tenido el honor de trabajar.
Datos destacados
20
20
years of professional experience
Experiencia
Analisis Especial
OPPLUS
Málaga, Andalucía
03.2023 - 11.2025
Elaboración de comunicaciones sobre operaciones sospechosas dirigidas al SEPBLAC para BBVA.
Analista de investigación
OPPLUS
Málaga, Andalucía
06.2019 - 03.2023
Gestor Prevención de Blanqueo de Capitales
OPPLUS
Málaga, Andalucía
03.2014 - 06.2019
Gestor Prevención de Blanqueo de Capitales Administrativo
OPPLUS
Málaga, Andalucía
11.2010 - 03.2014
Administrativo
Cajasur
Málaga, Andalucía
07.2005 - 01.2010
Formación
Licenciatura - Administración y Dirección de Empresas
Universidad de Málaga
Formador - Blanqueo de Capitales
Opplus
05.2020 -
Enfatiza tus habilidades clave
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad
- Habilidad para aprender
- Puntualidad y responsabilidad
- Compromiso
- Orientación al cliente
- Habilidades sociales
- Liderazgo
- Capacidad de trabajo
Idiomas
Español
Idioma nativo
Inglés
Intermedio
B1
Cronología
Analisis Especial
OPPLUS
03.2023 - 11.2025
Formador - Blanqueo de Capitales
Opplus
05.2020 -
Analista de investigación
OPPLUS
06.2019 - 03.2023
Gestor Prevención de Blanqueo de Capitales
OPPLUS
03.2014 - 06.2019
Gestor Prevención de Blanqueo de Capitales Administrativo
OPPLUS
11.2010 - 03.2014
Administrativo
Cajasur
07.2005 - 01.2010
Licenciatura - Administración y Dirección de Empresas
Universidad de Málaga